СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "КИВИ Банка". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.
Решение было принято из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, из-за чего к нему пять раз за последний год применялись меры, а также допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - говорится в тексте.
Также уточняется, что "КИВИ Банк" использовал персональные данные физлиц без их ведома.
Центробанк подчеркивает, что "КИВИ Банк" был участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона на вкладчика, включая проценты.